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　　据报道，这名39岁的嫌疑人经营着迪拜码头的一家四星级酒店，据称是HPZ代币诈骗案背后的关键人物。

　　一名涉嫌实施一项价值超过9.5亿迪拉姆的虚假投资计划的迪拜酒店老板在印度被捕。印度北部哈里亚纳邦法里达巴德警方周六向《海湾时报》证实了这一逮捕，并称这是一次“大抓捕”。

　　据报道，这名39岁的嫌疑人经营着迪拜码头的一家四星级酒店，据称是HPZ代币诈骗案背后的关键人物。该诈骗案是一个欺诈性的加密货币骗局，以不切实际的高额回报承诺欺骗了数千名印度人。

　　出于法律原因，《海湾时报》隐去了这名男子的姓名。今年早些时候，他被印度一家法院宣布为逃犯经济犯罪分子——执法局（ED）后来公布了这一认定。

　　印度执法局表示，已查明HPZ代币案中洗钱所得超过22亿卢比（9.56亿迪拉姆）。据称，嫌疑人利用其在迪拜的企业，通过支付网关将非法资金转移出印度，然后将其兑换成加密货币，并从中抽成后交给中国中间人。

　　“他在德里罗希尼11区被捕，目前已被警方拘押，”法里达巴德警方公关人员亚什帕尔·亚达夫周六告诉《海湾时报》。“这是一个大案要案。”他表示，嫌疑人是通过一个接收了部分诈骗资金的支付网关账户追踪到的。“该银行账户是用伪造的凭证开设的，”亚达夫补充道。

　　据报道，在印度执法局启动对HPZ代币诈骗案的调查后不久，这名被告于2022年移居迪拜。据法里达巴德警方称，旁遮普邦和哈里亚纳邦高等法院撤销了针对他的通缉令，但命令他配合调查人员。大约三周前，他返回了印度。

　　警方表示，该男子及其商业伙伴在经营酒店业的同时，还开展了一项网络诈骗活动。“他保留了30%的资金，并将剩余的资金转给了他在迪拜的合作伙伴，后者负责管理网络的另一端，”亚达夫说道。

　　此次逮捕是继2024年1月一名法里达巴德工程师被社交媒体上宣传的虚假股市投资计划欺骗后提出的。据称，受害者已将88万迪拉姆转入11个不同的银行账户，所有账户都与该骗局有关。

　　法里达巴德警方表示，该男子是该案被捕的第12人。调查人员目前正在努力寻找他的同伙和另外三人。亚达夫说：“我们正在对他的同伙发出通缉令，以便在他进入印度时将其逮捕。”

　　HPZ 代币诈骗案已成为印度最大的科技金融诈骗案之一。受害者被引诱下载一款手机应用程序，并投资所谓的加密货币挖矿计划。诈骗者先是展示虚假利润来建立信任，但一旦投入更多资金，这些资金就会消失殆尽。

　　印度执法局迄今已冻结或扣押了与此案相关的价值 49.7 亿卢比（2.16 亿迪拉姆）的资产，并发现了 200 多家据称由嫌疑人及其同伙为掩盖资金流向而设立的空壳公司。